الاحتيال التجاري:الحلقة الأولى ( التمويل )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوضاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تنتشر حولنا منذ فترة سالفة تمويل المشاريع..
هذا التمويل باختصار عبارة عن عمليات نصب محترفة تهدف للإستيلاء على أموال طالبي المشاريع الذين يلجأون لأصحاب هذه العمليات وهم غالبا من الوسطاء العرب المغرر بهم، والذين يصدقون القصص والهالات الضخمة التي تضعها مافيا الاحتيال حول عمليات التمويل الوهمية.
أول أمر يطلبه منك الممول هو أن تساهم بجزء من رأس المال المطلوب ، أي: أن تستصدر خطاب ضمان بنكي بمبلغ 10 ملايين دولار في حال طلبت مبلغ100 مليون دولار.
السؤال: لماذا يطلب الممول منك هذا المبلغ وهو القادر على التمويل بمئات الملايين من الدولارات؟
الإجابة(من الوسيط العربي) : لضمان جديتك في المشروع ولاستمراريتك.
الإجابة المصرفية المنطقية: حتى يقوم الممول بتسييل خطاب الضمان والاستيلاء على قيمته والتواري عن الأنظار والتنعم بأموالك وأموال غيرك.

الأمر الآخر : هو أن يقوم الممول بأخذ قروض بنكية وفتح اعتمادات مصرفية من خلال خطاب الضمان البنكي الصادر من بنكك ، وبالتالي صاحب خطاب الضمان مطالب باسترداد قيمة القروض والفوائد المترتبة عليها أو مصادرة أموالك المحجوز عليها بالبنك من خلال اصدارك لخطاب الضمان.

عسى الله يحميكم من كل من لايخاف الله ويتقي ،،،

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوضاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تنتشر حولنا منذ فترة سالفة تمويل المشاريع..
هذا التمويل باختصار عبارة عن عمليات نصب محترفة تهدف للإستيلاء على أموال طالبي المشاريع الذين يلجأون لأصحاب هذه العمليات وهم غالبا من الوسطاء العرب المغرر بهم، والذين يصدقون القصص والهالات الضخمة التي تضعها مافيا الاحتيال حول عمليات التمويل الوهمية.
أول أمر يطلبه منك الممول هو أن تساهم بجزء من رأس المال المطلوب ، أي: أن تستصدر خطاب ضمان بنكي بمبلغ 10 ملايين دولار في حال طلبت مبلغ100 مليون دولار.
السؤال: لماذا يطلب الممول منك هذا المبلغ وهو القادر على التمويل بمئات الملايين من الدولارات؟
الإجابة(من الوسيط العربي) : لضمان جديتك في المشروع ولاستمراريتك.
الإجابة المصرفية المنطقية: حتى يقوم الممول بتسييل خطاب الضمان والاستيلاء على قيمته والتواري عن الأنظار والتنعم بأموالك وأموال غيرك.

الأمر الآخر : هو أن يقوم الممول بأخذ قروض بنكية وفتح اعتمادات مصرفية من خلال خطاب الضمان البنكي الصادر من بنكك ، وبالتالي صاحب خطاب الضمان مطالب باسترداد قيمة القروض والفوائد المترتبة عليها أو مصادرة أموالك المحجوز عليها بالبنك من خلال اصدارك لخطاب الضمان.

عسى الله يحميكم من كل من لايخاف الله ويتقي ،،،

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوضاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تنتشر حولنا منذ فترة سالفة تمويل المشاريع..
هذا التمويل باختصار عبارة عن عمليات نصب محترفة تهدف للإستيلاء على أموال طالبي المشاريع الذين يلجأون لأصحاب هذه العمليات وهم غالبا من الوسطاء العرب المغرر بهم، والذين يصدقون القصص والهالات الضخمة التي تضعها مافيا الاحتيال حول عمليات التمويل الوهمية.
أول أمر يطلبه منك الممول هو أن تساهم بجزء من رأس المال المطلوب ، أي: أن تستصدر خطاب ضمان بنكي بمبلغ 10 ملايين دولار في حال طلبت مبلغ100 مليون دولار.
السؤال: لماذا يطلب الممول منك هذا المبلغ وهو القادر على التمويل بمئات الملايين من الدولارات؟
الإجابة(من الوسيط العربي) : لضمان جديتك في المشروع ولاستمراريتك.
الإجابة المصرفية المنطقية: حتى يقوم الممول بتسييل خطاب الضمان والاستيلاء على قيمته والتواري عن الأنظار والتنعم بأموالك وأموال غيرك.

الأمر الآخر : هو أن يقوم الممول بأخذ قروض بنكية وفتح اعتمادات مصرفية من خلال خطاب الضمان البنكي الصادر من بنكك ، وبالتالي صاحب خطاب الضمان مطالب باسترداد قيمة القروض والفوائد المترتبة عليها أو مصادرة أموالك المحجوز عليها بالبنك من خلال اصدارك لخطاب الضمان.

عسى الله يحميكم من كل من لايخاف الله ويتقي ،،،